✕Luk
✕Luk

✕Luk
✕Luk

✕Luk

  • 0

L 47 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Af: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet
Lov nr. 117 af 27-02-2006

Efter 1. behandling henvist til Erhvervsudvalget (ERU).

Efter 2. behandling direkte overgang til 3. behandling.

Loven skal yderligere vanskeliggøre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvorfor loven udvides til at omfatte udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, f.eks. personer, der erhvervsmæssigt opretter selskaber for tredjemand og kontorhoteller. Loven indfører et kontantforbud, så forhandlere af genstande og auktionsholdere ikke må modtage kontantbetalinger på 15.000 euro eller derover. Endvidere skærpes kravene til kundekendskab, herunder særligt omfattende, komplekse og usædvanligt store transaktioner eller transaktionsmønstre. Fremover skal man ved enhver mistanke om hvidvask m.v., der kan straffes med fængsel i over 1 år, underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, SØK.

Loven lever op til de internationale forpligtelser, 3. hvidvaskdirektiv og Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) fra juni 2003).

For at sikre lovens overholdelse udvides tilsynet med loven.

Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).
Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).
Partiernes ordførere
Jacob Jensen (V), Frode Sørensen (S), Colette L. Brix (DF), Poul Erik Christensen (RV), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Henrik Hedeboe (SF) og Frank Aaen (EL)
Se resumé i Årbog og registre

Kontakt

Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K 
Telefon +45 3337 3468
E-mail:
[email protected]

Hjælp og vejledning

Folketingets Oplysning
Tlf: +45 3337 3338
E-mail: [email protected]

Stil et spørgsmål

Læs mere om Folketingets Oplysning

Genveje

Adgang med tegn
Cookies
Tilgængelighedserklæring