✕Luk
✕Luk

✕Luk
✕Luk

✕Luk

  • 0

L 58 Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.

(Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Af: Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Samling: 2019-20
Status: Stadfæstet
Lov nr. 1563 af 27-12-2019

Lovforslaget gennemfører en række tiltag, som styrker indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Finanstilsynet får blandt andet adgang til at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelser af hvidvaskloven. Tilsynet får derudover adgang til at udpege en sagkyndig person, der i en nærmere bestemt periode kan følge den daglige drift af institutterne med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet. Og endelig får Finanstilsynet mulighed for midlertidigt at påbyde helt eller delvist stop for optagelse af nye kundeforhold, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

Forslaget indeholder også en række skærpede sanktioner, der skal være med til at sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet bliver taget mere alvorligt og prioriteres højere i den finansielle sektor.

Lovforslaget gennemfører den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet. Desuden implementerer lovforslaget dele af 4. og 5. hvidvaskdirektiv vedrørende de juridiske rammer for Hvidvasksekretariatets virksomhed.

Loven skal træde i kraft den 10. januar 2020.
Forslaget blev vedtaget. For stemte 113 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, ALT, NB, LA og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Partiernes ordførere
Orla Hav (S), Torsten Schack Pedersen (V), Hans Kristian Skibby (DF), Katrine Robsøe (RV), Karsten Hønge (SF), Victoria Velasquez (EL), Mona Juul (KF), Torsten Gejl (ALT), Pernille Vermund (NB) og Henrik Dahl (LA)

Kontakt

Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K 
Telefon +45 3337 3468
E-mail:
[email protected]

Hjælp og vejledning

Folketingets Oplysning
Tlf: +45 3337 3338
E-mail: [email protected]

Stil et spørgsmål

Læs mere om Folketingets Oplysning

Genveje

Adgang med tegn
Cookies
Tilgængelighedserklæring